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砀山县商务局随机抽查事项清单

发布日期2020-03-17    字体:[] [] []    保护视力色:
检查单位:宿州市砀山县商务局(3413210200)
检查项目 检查项目类别 父类检查项目 检查依据 检查内容 备注
单用途商业预付卡违法行为的检查 大类 检查项目
 发卡企业在开展单用途卡业务之日起30日内未按照规定办理备案 细类 单用途商业预付卡违法行为的检查 《单用途商业预付卡管理办法(试行)》第三十六条“发卡企业违反本办法第七条规定的,由违法行为发生地县级以上地方人民政府商务主管部门责令限期改正;逾期仍不改正的,处以1万元以上3万元以下罚款”。 发卡企业是否在在开展单用途卡业务之日起30日内未按照规定办理备案
单用途商业预付卡规模发卡企业预收资金使用管理不符合《单用途商业预付卡管理办法(试行)》规定的 细类 单用途商业预付卡违法行为的检查 《单用途商业预付卡管理办法(试行)》(商务部令2012年第9号)第三十七条第二款:
发卡企业违反本办法第二十四条至第二十七条规定的,由地县级以上商务主管部门责令限期改正;逾期仍不改正的,处以1万元以上3万元以下罚款。
单用途商业预付卡规模发卡企业预收资金使用管理是否存在不符合《单用途商业预付卡管理办法(试行)》规定的违法行为
单用途商业预付卡发卡企业未按《单用途商业预付卡管理办法(试行)》规定填报信息的 细类 单用途商业预付卡违法行为的检查 《单用途商业预付卡管理办法(试行)》(商务部令2012年第9号)第三十七条第二款: 发卡企业违反本办法第三十一条规定的,由备案机关责令限期改正;逾期仍不改正的,处以1万元以上3万元以下罚款。 单用途商业预付卡发卡企业是否存在未按《单用途商业预付卡管理办法(试行)》规定填报信息的违法行为
规模发卡企业未按《单用途商业预付卡管理办法(试行)》规定建立业务管理处理系统的 细类 单用途商业预付卡违法行为的检查 《单用途商业预付卡管理办法(试行)》(商务部令2012年第9号)第三十八条:发卡企业违反本办法第二十九条规定,造成重大损失的,由备案机关处以1万元以上3万元以下罚款。 规模发卡企业是否存在未按《单用途商业预付卡管理办法(试行)》规定建立业务管理处理系统的违法行为
单用途商业预付卡企业预付卡发行服务不符合《单用途商业预付卡管理办法(试行)》规定的 细类 单用途商业预付卡违法行为的检查 《单用途商业预付卡管理办法(试行)》(商务部令2012年第9号)第三十七条第一款:发卡企业或售卡企业违反本办法第十四条至第二十二条规定的,由违法行为发生地县级以上地方人民政府商务主管部门责令限期改正;逾期仍不改正的,处以1万元以上3万元以下罚款。 单用途商业预付卡企业预付卡发行服务是否存在不符合《单用途商业预付卡管理办法(试行)》规定的违法行为
成品油经营企业的检查 大类 检查项目
成品油经营企业涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让成品油经营批准证书 细类 成品油经营企业的检查 《成品油市场管理办法》 第四十三条 第一项 成品油经营企业有下列行为之一的,法律、法规有具体规定的,从其规定;如法律、法规未做规定的,由所在地县级以上人民政府商务主管部门视情节依法给予警告、责令停业整顿、处违法所得3倍以下或30000元以下罚款处罚。(一)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让成品油经营批准证书的; 成品油经营企业是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让成品油经营批准证书的行为
成品油专项用户违反规定,擅自将专项用油对系统外销售 细类 成品油经营企业的检查 《成品油市场管理办法》 第四十三条 第二项 成品油经营企业有下列行为之一的,法律、法规有具体规定的,从其规定;如法律、法规未做规定的,由所在地县级以上人民政府商务主管部门视情节依法给予警告、责令停业整顿、处违法所得3倍以下或30000元以下罚款处罚。(二)成品油专项用户违反规定,擅自将专项用油对系统外销售的 成品油专项用户是否有违反规定,擅自将专项用油对系统外销售的违法行为
成品油经营企业违反规定的条件和程序,未经许可擅自新建、迁建和扩建加油站或油库 细类 成品油经营企业的检查 《成品油市场管理办法》 第四十三条 第三项 成品油经营企业有下列行为之一的,法律、法规有具体规定的,从其规定;如法律、法规未做规定的,由所在地县级以上人民政府商务主管部门视情节依法给予警告、责令停业整顿、处违法所得3倍以下或30000元以下罚款处罚。(三)违反规定的条件和程序,未经许可擅自新建、迁建和扩建加油站或油库的; 成品油经营企业是否有违反规定的条件和程序,未经许可擅自新建、迁建和扩建加油站或油库的违法行为
成品油经营企业采取掺杂掺假、以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品等手段销售成品油,或者销售国家明令淘汰并禁止销售的成品油 细类 成品油经营企业的检查 《成品油市场管理办法》 第四十三条 第四项 成品油经营企业有下列行为之一的,法律、法规有具体规定的,从其规定;如法律、法规未做规定的,由所在地县级以上人民政府商务主管部门视情节依法给予警告、责令停业整顿、处违法所得3倍以下或30000元以下罚款处罚。(四)采取掺杂掺假、以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品等手段销售成品油,或者销售国家明令淘汰并禁止销售的成品油的; 成品油经营企业是否有采取掺杂掺假、以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品等手段销售成品油,或者销售国家明令淘汰并禁止销售的成品油的违法行为
成品油经营企业销售走私成品油 细类 成品油经营企业的检查 《成品油市场管理办法》 第四十三条 第五项 成品油经营企业有下列行为之一的,法律、法规有具体规定的,从其规定;如法律、法规未做规定的,由所在地县级以上人民政府商务主管部门视情节依法给予警告、责令停业整顿、处违法所得3倍以下或30000元以下罚款处罚。(五)销售走私成品油的 成品油经营企业是否有销售走私成品油的违法行为
擅自改动加油机或利用其他手段克扣油量 细类 成品油经营企业的检查 《成品油市场管理办法》 第四十三条 第六项 成品油经营企业有下列行为之一的,法律、法规有具体规定的,从其规定;如法律、法规未做规定的,由所在地县级以上人民政府商务主管部门视情节依法给予警告、责令停业整顿、处违法所得3倍以下或30000元以下罚款处罚。(六)擅自改动加油机或利用其他手段克扣油量的; 成品油经营企业是否有擅自改动加油机或利用其他手段克扣油量的违法行为
成品油批发企业向不具有成品油经营资格的企业销售用于经营用途成品油 细类 成品油经营企业的检查 《成品油市场管理办法》 第四十三条 第七项 成品油经营企业有下列行为之一的,法律、法规有具体规定的,从其规定;如法律、法规未做规定的,由所在地县级以上人民政府商务主管部门视情节依法给予警告、责令停业整顿、处违法所得3倍以下或30000元以下罚款处罚。(七)成品油批发企业向不具有成品油经营资格的企业销售用于经营用途成品油的; 成品油批发企业向不具有成品油经营资格的企业销售用于经营用途成品油
成品油零售企业从不具有成品油批发经营资格的企业购进成品油 细类 成品油经营企业的检查 《成品油市场管理办法》 第四十三条 第八项 成品油经营企业有下列行为之一的,法律、法规有具体规定的,从其规定;如法律、法规未做规定的,由所在地县级以上人民政府商务主管部门视情节依法给予警告、责令停业整顿、处违法所得3倍以下或30000元以下罚款处罚。(八)成品油零售企业从不具有成品油批发经营资格的企业购进成品油的; 成品油零售企业从不具有成品油批发经营资格的企业购进成品油
超越经营范围进行经营活动 细类 成品油经营企业的检查 《成品油市场管理办法》 第四十三条 第九项 成品油经营企业有下列行为之一的,法律、法规有具体规定的,从其规定;如法律、法规未做规定的,由所在地县级以上人民政府商务主管部门视情节依法给予警告、责令停业整顿、处违法所得3倍以下或30000元以下罚款处罚。(九)超越经营范围进行经营活动的; 成品油经营企业是否有超越经营范围进行经营活动的违法行为
违反有关技术规范要求的 细类 成品油经营企业的检查 《成品油市场管理办法》 第四十三条 第十项 成品油经营企业有下列行为之一的,法律、法规有具体规定的,从其规定;如法律、法规未做规定的,由所在地县级以上人民政府商务主管部门视情节依法给予警告、责令停业整顿、处违法所得3倍以下或30000元以下罚款处罚。(十)违反有关技术规范要求的 成品油经营企业是否违反有关技术规范要求
法律、法规、规章规定的其他违法行为 细类 成品油经营企业的检查 《成品油市场管理办法》 第四十三条 第十一项 成品油经营企业有下列行为之一的,法律、法规有具体规定的,从其规定;如法律、法规未做规定的,由所在地县级以上人民政府商务主管部门视情节依法给予警告、责令停业整顿、处违法所得3倍以下或30000元以下罚款处罚。(十一)法律、法规、规章规定的其他违法行为。 是否存在法律、法规、规章规定的其他违法行为